|
[2002-02-25 12:00]
Aktieägarna i Skanditek Industriförvaltning AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 27 mars 2002 kl 17.00 på Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.
Anmälan om deltagande
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall anmäla detta till Skanditek senast måndagen den 25 mars 2002 kl 12.00 under adress Skanditek Industriförvaltning AB, Kungsträdgårdsgatan 18, 111 47 Stockholm, telefon 08-614 00 20, fax 08-614 00 38 eller e-post info@skanditek.se. I anmälan uppges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och registrerat aktieinnehav.
Rätt att deltaga
För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare vara registrerad i den av VPC förda aktieboken senast den 15 mars 2002. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga och utöva sin rösträtt vid stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.
Ärenden på stämman
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4 Val av en justeringsman utöver ordförande.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse.
8. a) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
12. Val av nomineringskommitté.
13. Bemyndigande för styrelsen att före nästa ordinarie stämma besluta om nyemission.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier
15. Övriga ärenden.
16. Stämmans avslutande.
Förslag avseende utdelning (punkt 8b)
Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 0,20 kronor per aktie, totalt 11,6 mkr, med avstämningsdag onsdagen den 3 april 2002.
Förslag avseende val av styrelseledamöter (punkter 9 och 11)
Nomineringskommittén föreslår att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter med omval av ledamöterna Johan Björkman, Gunnar Ekdahl, Dag Tigerschiöld, Patrik Tigerschiöld och Mathias Uhlén.
Förslag avseende arvoden (punkt 10)
Nomineringskommittén föreslår ett styrelsearvode om 600.000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande samt att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.
Förslag avseende bemyndigande för styrelsen (punkt 13)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om nyemission av högst 5.000.000 aktier. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att bereda bolaget möjlighet att genomföra förvärv av hela eller delar av andra företag. Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser om att teckning får ske mot erläggande av apportegendom. Emissionskursen skall sättas så nära marknadsvärdet för bolagets aktie som är möjligt.
Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, eller den som styrelsen utser, skall bemyndigas av stämman att vidta de smärre ändringar av bolagsstämmans beslut enligt punkt 13 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Patent- och registreringsverket.
Förslag avseende bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier (punkt 14)
Styrelsens förslag innebär i huvudsak att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om att intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen eller genom ett erbjudande som riktas till alla aktieägare. Förvärv på Stockholmsbörsen får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid noterade kursintervallet. Betalning för aktierna skall erläggas kontant. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur. Dessutom ger ett återköp möjlighet att använda återköpta aktier som finansiering av framtida investeringar i befintliga och nya portföljbolag.
Förslaget innebär vidare att styrelsen bemyndigas att intill nästa ordinarie bolagsstämma avyttra bolagets egna aktier. Överlåtelse av aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med förvärv.
Överlåtelse får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier på Stockholmsbörsen vid tidpunkten för beslutet eller överlåtelsen. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske kontant eller genom apport eller kvittning. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av aktier och grunden för försäljningskursen är att kunna finansiera eventuella investeringar i befintliga och nya portföljbolag på ett kostnadseffektivt sätt.
Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 13 och14 kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor, Kungsträdgårdsgatan 18, Stockholm, senast från och med 13 mars 2002.
Aktieägare representerande med mer än 50 procent av bolagets aktier och röster stöder förslagen.
Stockholm i februari 2002
SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ)
Styrelsen
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: |