|
[2005-03-11 9:00]
Anmälan om deltagande
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall anmäla detta till Skanditek se-nast torsdagen den 7 april 2005 kl 12.00 under adress Skanditek Industriförvaltning AB, Kungsträdgårdsgatan 18, 111 47 Stockholm, telefon 08-614 00 20, fax 08-614 00 38 eller e-post info@skanditek.se. I anmälan uppges namn, adress, person- eller or-ganisationsnummer, telefonnummer och registrerat aktieinnehav.
Rätt att deltaga
För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare vara registrerad i den av VPC förda aktieboken den 1 april 2005. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregi-strerade måste för att äga rätt att deltaga och utöva sin rösträtt vid stämman be-gära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.
Ärenden på stämman
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4 Val av en justeringsman utöver ordförande.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse.
8. a) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernre-sultaträkning och koncernbalansräkning,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräk-ningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
12. Val av nomineringskommitté.
13. Bemyndigande för styrelsen att före nästa ordinarie stämma besluta om nyemis-sion.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier
15. Övriga ärenden.
16. Stämmans avslutande.
Förslag avseende utdelning (punkt 8b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2004.
Förslag avseende val av styrelseledamöter (punkter 9 och 11)
Nomineringskommittén föreslår att styrelsen skall bestå av 7 styrelseledamöter utan suppleanter med omval av ledamöterna Johan Björkman, Dag Tigerschiöld, Patrik Ti-gerschiöld, Mathias Uhlén, Mikael Gottschlich,
Sven Hagströmer och Viveca Ax:son Johnson.
Förslag avseende arvoden (punkt 10)
Nomineringskommittén föreslår ett styrelsearvode om sammanlagt 750.000 kronor att fördelas till samtliga av bolagsstämmans valda ej anställda ledamöter med 125.000 kronor vardera samt att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.
Förslag avseende val av nomineringskommitté (punkt 12)
Det föreslås att nomineringskommittén skall bestå av tre ledamöter med omval av Thomas Fischer och Bob Persson samt nyval av Tomas Billing.
Förslag avseende bemyndigande för styrelsen (punkt 13)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma fatta be-slut om nyemission av högst 5.000.000 aktier. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att bereda bolaget möjlighet att genomföra förvärv av hela eller delar av andra företag. Beslutet om nyemission får även innehålla bestämmelser om att teckning får ske mot erläggande av apportegendom eller betalning genom kvitt-ning. Emissionskursen skall sättas så nära marknadsvärdet för bolagets aktie som är möjligt.
Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, eller den som styrelsen utser, skall be-myndigas av stämman att vidta de smärre ändringar av bolagsstämmans beslut enligt punkt 13 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.
Förslag avseende bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier (punkt 14)
Styrelsens förslag innebär i huvudsak att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om att intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen eller genom ett erbjudande som riktas till alla aktieägare. Förvärv på Stockholmsbörsen får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid noterade kursintervallet. Betalning för aktierna skall erläggas kontant. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur. Dessutom ger ett återköp möjlighet att använda återköpta aktier som finansiering av framtida investeringar i befintli-ga och nya portföljbolag.
Förslaget innebär vidare att styrelsen bemyndigas att intill nästa ordinarie bo-lagsstämma avyttra bolagets egna aktier. Överlåtelse av aktier får ske med avvikel-se från aktieägarnas företrädesrätt i samband med förvärv. Överlåtelse får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier på Stockholmsbörsen vid tidpunkten för beslutet eller överlåtelsen. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske kontant eller genom apport eller kvittning. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av aktier och grunden för försäljningskursen är att kunna finansiera eventuella investeringar i befintli-ga och nya portföljbolag på ett kostnadseffektivt sätt.
Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 13 och 14 kommer att hållas tillgäng-liga för aktieägarna på bolagets kontor, Kungsträdgårdsgatan 18, Stockholm, senast från och med 28 mars 2005.
Aktieägare med mer än 45 procent av bolagets aktier och röster stöder förslagen i punkt 9,10,11 och 12.
Stockholm i mars 2005
SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ)
Styrelsen
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
|